Рейдеры захватили банк и деньги у АСВ

В преступную группу, рассказал "Ъ" источник в республиканском управлении СКР, вошли как бывшие сотрудники Нафтабанка (заместитель председателя правления, заместитель председателя совета директоров, завкассой), так и доверенные люди Эдуарда Хидирова — руководитель созданной для совершения незаконных операций группы "неофициальных бухгалтеров" и непосредственный исполнитель его поручений Ремек Абдулхаликов.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 185.5 (рейдерский захват), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) УК РФ, и др.

По версии следствия, оргпреступное сообщество (ОПС) тогдашний лидер дагестанских "патриотов" Хидиров создал еще в 2010 году. Его целью в СКР называют совершение тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности.

В декабре 2011 года, выяснили следователи, группой Хидирова был осуществлен рейдерский захват КБ "Нафтабанк", более 200 млн руб. из которого затем были похищены — деньги вкладчиков ушли на кредиты, которые участники ОПС выдали аффилированным с ними физлицам или фирмам-"однодневкам". После отзыва у финансовой структуры лицензии злоумышленники ухитрились похитить более 640 млн руб. у АСВ, которое занималось ликвидацией банка.

Как сообщили в республиканском управлении СКР, первое дело в отношении Эдуарда Хидирова и его сообщников было возбуждено в августе прошлого года о мошенничестве и отмывании, в ноябре добавилось ОПС, в январе этого года появилось еще одно дело — по факту создания фирм-"однодневок", а в июне по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено аналогичное дело по "однодневкам", созданным в Москве. Позднее все эти дела были соединены в одно производство. Объединенное дело, в котором оказалось более 350 томов, рассмотрит Советский райсуд Махачкалы.

Расследование уголовного дела еще трех участников ОПС, в том числе самого Эдуарда Хидирова, который сейчас проживает в Турции, продолжается. Помимо него в федеральном и международном розыске числятся Дмитрий Гетьман и Тимур Хидиров (двоюродный брат политика), которых он привлек как IT-специалистов. Внедренную ими автоматизированную систему "Банк XXI век" они использовали для совершения махинаций.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что по поручению Эдуарда Хидирова Ремек Абдулхаликов подыскал за вознаграждение человека, который в соответствии с отведенной ему ролью должен был взять на себя ответственность за создание фирм-"однодневок". Это была попытка отвести удар от Эдуарда Хидирова и "заглушить" тему рейдерского захвата Нафтабанка. Однако следователи разоблачили эту комбинацию, а обвиняемому-добровольцу Рустаму Халидову за "заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений" (ст. 316 УК РФ) суд назначил штраф 80 тыс. руб.